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José Quesada

Board Of Directors
World Compliance Institute

Es el presidente y fundador de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos, una organización no gubernamental, establecida jurídicamente en Costa Rica, pero con presencia en más de 10 países.

Es Miembro del Consejo Asesor del World Compliance Institute (WCI), con sede en Miami, USA.

Es Cofundador del World Compliance Forum (WCF), un foro de Cumplimiento Global de Alto Nivel que se llevará a cabo en USA en el año 2020.

Desde el año 2008, desarrollo y dirigió cinco Diplomados Internacionales en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

En diciembre del 2015, formula, diseña y pone en marcha en conjunto con la Universidad Granada de España el PAG-SARLAFT – Programa de Alta Gerencia en Sistemas de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (Énfasis: Delitos Financieros, Económicos, Lavado de Activos y Corrupción.

En enero 2018, formula, diseña y pone en marcha en conjunto con la Universidad para la Paz (creada por resolución 35/55 de Naciones Unidas) La Maestría Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera - MAML/fc (con salida lateral de Certificación, Especialización y Maestría)

Conferencista invitado a congresos y capacitaciones en Miami, Puerto Rico, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia (Bogotá y Medellín), Ecuador y Paraguay,

 


Contacto


XI CONAI 2018

Dirección: Calle Monterrey N° 373 Ofic. 1003 y 1004 - Urb. Chacarilla | Santiago de Surco
Lima - Perú.

Teléfono: 652-5472 / 652-5471

Email: conai@iaiperu.org

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